バイナンスに刑事告訴の可能性
元SECインターネット執行局長官のジョン・リード・スターク（John Reed Stark）氏が、大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）に刑事告訴の可能性があると警告している事が分かった。
米国の規制状況は、仮想通貨企業にとってますます困難になっておりバイナンスはCFTC（米国商品先物取引委員会）とSEC（米国証券取引委員会）からの最近の訴訟により、他の企業よりも困難に直面。同氏は、2023年6月11日（日曜日）付けの長文ツイートで、DOJ（米国司法省）はすでにバイナンスに対して刑事告訴の準備をしている可能性が高いと主張。同氏は、バイナンスに対するCFTCとSECの告訴について、「詐欺、欺瞞、司法妨害、マネーロンダリングの申し立て」を挙げ、刑事告発に近いと警告した。
SECは投資家の資金が危険にさらされていることをすぐ説得できる
CFTCとSECの訴状では、仮想通貨取引所Binanceとその創設者であるジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏は、特定の場合には米国の顧客に国際的同取引所での取引を許可し、他の場合には既知の犯罪要素を許可するため、米国の法律を意図的に回避したとして告発されている。
マネーロンダリング（資金洗浄）と詐欺について同氏は、バイナンスが数十億ドルの顧客資金を混同し、不正に処理したことを示唆するSECへの提出書類を指摘。SECがバイナンス・USの保有資産を凍結する動きを強調したうえでスターク氏は次のように述べている
SECは、被告が詐欺を犯し、投資家の資金が危険にさらされているということを裁判官に今すぐ説得できると信じている。
同氏がバイナンスが直面する可能性があると考えているもう一つの容疑は司法妨害だ。ここで同氏は、バイナンスが「VIP顧客」アカウントに対する委員会の調査と、自動削除メッセージングプラットフォームを使用してこれらの活動に関連する通信を破棄するために講じた措置を妨害したとされるCFTCの訴状のさまざまな事例を指摘。さらに、同氏は、CFTC、SEC、司法省が共謀している可能性が非常に高いと主張している。
CFTC、SEC、DOJが連携か
スターク氏は、CFTCとSECがマネーロンダリング容疑に重点を置いていなかったことを強調し、DOJによる刑事訴追を可能にするためだと主張した。
同氏の見解によると、DOJはSEC、CFTC、複数の情報提供者/内部告発者と協力しており、次に迫られるのはバイナンス関連の刑事告訴の提起、またはその封印解除とみている。DOJは少なくとも2018年からマネーロンダリング容疑でバイナンスを捜査しており、以前の報道では、同社がDOJを含む米国の規制当局との訴訟で和解を検討していることが示されていた。バイナンスに対する刑事訴訟は、SECやCFTCが起こした訴訟よりも仮想通貨市場に対してより一層大きな影響を与える可能性がある。
